16.6 C
Αθήνα
29/03/2024
Η Ίλια Μπρόντσκι (Ilya Brodskiy), πολίτης της Κύπρου έθεσε στον κατάλογο κυρώσεων των ΗΠΑ: Panama Papers
Επιλογές του συντάκτη Πολιτική

Η Ίλια Μπρόντσκι (Ilya Brodskiy), πολίτης της Κύπρου έθεσε στον κατάλογο κυρώσεων των ΗΠΑ: Panama Papers

Κυπριακό χρώμα έχουν οι νέες προσθήκες στη λίστα των κυρώσεων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής σε βάρος της Ρωσίας.

Την περασμένη Πέμπτη (24/03) η υπηρεσία OFAC (Office of Foreign Assets Controls) που λογοδοτεί μόνο στο αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών και τον Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, ανακοίνωσε τα νέα ονόματα εταιρειών και προσώπων που περιλήφθηκαν στον μακρύ κατάλογο αποκλεισμών. Πρόκειται για άτομα και επιχειρηματικές οντότητες που φέρονται να συνδέονται με την ρωσική κυβέρνηση και κατ΄ επέκταση την στρατιωτική εισβολή στην Ουκρανία.

Ανάμεσα τους και δύο κάτοχοι κυπριακής υπηκοότητας. Ο λόγος για τους Μικάιλ Κλιούκιν (Mikhail KLYUKIN) και Ίλια Μπρόντσκι (Ilya BRODSKIY). Μάλιστα, στη λίστα καταγράφονται και οι αριθμοί των κυπριακών τους διαβατηρίων τα οποία απέκτησαν χάρη στα επενδυτικά προγράμματα που πρόσφερε η Κυπριακή Δημοκρατία τα προηγούμενα χρόνια.

Μικάιλ Κλιούκιν (Mikhail KLYUKIN)
Μικάιλ Κλιούκιν (Mikhail KLYUKIN)

Αμφότεροι συνδέονται στενά (ιδιαίτερα ο πρώτος) με την τράπεζα «Open Joint Stock Company Sovcombank», η οποία με τη σειρά της έχει δεσμούς με τη ρωσική κυβέρνηση και φέρεται να διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο για τη στήριξη της οικονομίας στη χώρα της «αρκούδας».

 Ίλια Μπρότσκι (BRODSKIY, Ilya Borisovich)
Ίλια Μπρότσκι (BRODSKIY, Ilya Borisovich)

Πάντως, για κανέναν από τους δύο δεν γίνεται αναφορά στην έκθεση της «Ερευνητικής Επιτροπής των Κατ΄ Εξαίρεση Πολιτογραφήσεων Αλλοδαπών Επενδυτών και Επιχειρηματιών».

Αυτό προκαλεί κατά κάποιον τρόπο αίσθηση, καθώς για τον Κλιούκιν υπάρχουν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα δημοσιεύματα σε διεθνές επίπεδο. Ο ρόλος του 44χρονου για τη μεταφορά κεφαλαίου της τράπεζας SOVCOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY στην Κύπρο έχει συζητηθεί ιδιαίτερα στη Ρωσία, ενώ το όνομά του απαντάται και στα περιβόητα… Panama Papers. Παρ΄ όλα αυτά, όταν τέθηκε το όνομά του υπό το μικροσκόπιο των κυπριακών αρχών, παραδόξως δεν εντοπίστηκε τίποτα μεμπτό. Εξού και δεν απασχόλησε και την επιτροπή στην οποία ανατέθηκε με εισαγγελικό διάταγμα να εξετάσει τις πολιτογραφήσεις από το 2007 μέχρι και τον Αύγουστο του 2020.

Πιο κάτω παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία για τις περιπτώσεις των Μικάιλ Κλιούκιν και Ίλια Μπρόντσκι, καθώς και της τράπεζας με την οποία σχετίζονται, τη συνδεόμενη με την Κύπρο SOVCOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY (OJSC):

Έγγραφο που παρουσιάζει πορίσματα ελέγχου που έγινε στην τράπεζα SOVCOMBANK. Ξεκάθαρη αναφορά για την κυπριακή εταιρεία QUERSKO.

Η κυπριακή QUERSKO LTD και η Apollonia

• Μικάιλ Κλιούκιν (KLYUKIN, Mikhail Vasilyevich): Όπως αναφέρει η υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, OFAC, ο γεννημένος στις 22/09/1977, Μικάιλ Κλιούκιν, είναι κάτοχος ρωσικού και κυπριακού διαβατηρίου (K00299010). Όσο για τους λόγους που περιλαμβάνεται στη λίστα των κυρώσεων, σημειώνεται ότι συνδέεται με την SOVCOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY. Αν και οι ΗΠΑ τον συνδέουν με την κυβέρνηση Πούτιν μέσω της τράπεζας SOVCOMBANK, εντούτοις, όσο οξύμωρο κι αν φαίνεται, η ρωσική Ομοσπονδία τον έθεσε υπό το μικροσκόπιο παλαιότερα. Δημοσιεύματα στη Ρωσία περί τα τέλη του 2018 ανέφεραν ότι μετά από φορολογικό έλεγχο στη Sovcombank και τους αξιωματούχους της προέκυψε μέσω εγγράφων ότι κεφάλαια της τράπεζας μεταφέρθηκαν από τη Ρωσία στην Κύπρο.

Apollonia Holdings Ltd
Apollonia Holdings Ltd

Στο πλαίσιο των ομοσπονδιακών ερευνών για τη μεταφορά αυτών των κεφαλαίων στο νησί μας, παρουσιαζόταν ως ιθύνων νους ο Βασίλι Κλιούκιν, αδερφός του Μικάιλ και ιδρυτικό στέλεχος της SOVCOMBANK. Ταυτόχρονα, ο Βασίλι φέρεται να μεταβίβασε το μερίδιό του στην τράπεζα στον «Κύπριο» αδερφό του Μικάιλ. Τα ίδια δημοσιεύματα αναφέρεται πως κεφάλαια μεταφέρθηκαν σε εταιρείες-κελύφη στην Κύπρο. Γίνεται λόγος για μία περίπτωση κατά την οποία μεταφέρθηκε ποσό 500.000 ευρώ σε μία εγγεγραμμένη εταιρεία στην Κύπρο, την QUERSKO LTD. Η τελευταία εγγράφηκε στον Έφορο Εταιρειών τον Ιούλιο του 2010, η μεταφορά χρημάτων από τη Ρωσία έγινε τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, ενώ η εταιρεία διεγράφη τον Ιανουάριο του 2016.

Socombank (Ρωσία)
Socombank (Ρωσία)

Το άλλο ενδιαφέρον στοιχείο σε σχέση με τον Κλιούκιν είναι ο εντοπισμός του ονόματός του στα Panama Papers. Το διεθνές δίκτυο διερευνητικών δημοσιογράφων ICIJ τον συνέδεσε με την εταιρεία Apollonia Holdings Ltd. Παρουσιαζόταν ως κάτοχος μετοχών της εν λόγω επιχειρηματικής οντότητας από τις 05/03/2013. Μάλιστα, μέσω των στοιχείων που απεκάλυψαν οι ερευνητές-δημοσιογράφοι δεν υπάρχει αμφιβολία πως πρόκειται για τον κυπριοποιημένο Μικάιλ Κλιούκιν, καθώς η διεύθυνσή του όπως την παρουσιάζουν (1st Krasnoarmeyskiy per. 4 flat 187, Mytishi, Moscow), είναι η ίδια με αυτήν που δημοσίευσε την περασμένη Πέμπτη το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ. Με απλά λόγια, δεν υπάρχει αμφιβολία πως ο Μικάιλ Κλιούκιν, με τις αξιοπερίεργες δραστηριότητες, είναι ο κάτοχος κυπριακού διαβατηρίου που δεν απασχόλησε ποτέ την επιτροπή που συστάθηκε για να διερευνήσει τις κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεις.

Ο Κύπριος των Panama Papers στις νέες κυρώσεις των ΗΠΑ

Να θυμίσουμε ότι τα «Αρχεία του Παναμά» (Panama Papers) έχουν χαρακτηριστεί ως η μεγαλύτερη διαρροή στην ιστορία σχετικά με την παγκόσμια διαφθορά. Πρόκειται για 11 εκατομμύρια έγγραφα, τα οποία είχε στην κατοχή της η δικηγορική εταιρεία Mossack Fonseca που εδρεύει στον Παναμά και διαθέτει υποκαταστήματα σε Χονγκ Κονγκ, Μαϊάμι, Ζυρίχη, καθώς και σε 35 ακόμη μέρη σε όλο τον κόσμο. Ο κατάλογος των εταιρειών και των ατόμων που εμπλέκονται δημοσιεύτηκαν την άνοιξη του 2016 από τη Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητών-Δημοσιογράφων ICIJ, της γερμανικής εφημερίδας Süddeutsche Zeitung. Η Mossack Fonseca εξειδικεύεται στη δημιουργία εικονικών εταιρειών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κρύψουν την κυριότητα περιουσιακών στοιχείων. Πελάτες της ήταν πάνω από 500 τράπεζες και θυγατρικές τους, οι οποίες έχουν συνεργαστεί με την εταιρεία από το 1970 και μετά για να βοηθήσουν τους πελάτες τους να διαχειρίζονται τις υπεράκτιες εταιρείες τους.

Apollonia Holdings Ltd. ( SOVCO INVESTMENTS LIMITED )

Ο 44χρονος είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της SovComBank από τις 04/06/2016. Είναι ο μοναδικός μέτοχος της Benacom Enterprise Corp., η οποία με τη σειρά της είναι μέτοχος (13.27%) της SovCo Capital Partners BV. Αποφοίτησε από την Οικονομική Ακαδημία της ρωσικής Ομοσπονδίας το 1999. Από τις 21/08/2008 είναι γενικός διευθυντής της Severo-Zapad LLC. Είναι αδερφός του Vasily Klyukin που έγινε ο ισχυρός ανήρ της Sovcombank το 2003.

Το διεθνές δίκτυο διερευνητικών δημοσιογράφων ICIJ που απεκάλυψε τα Panama Papers, με σχεδιάγραμμα δείχνει τη σχέση του Μικάιλ Κλιούκιν με την εταιρεία-κέλυφος Apollonia Holdings Ltd.

Ίλια Μπρότσκι: Μεγαλομέτοχος μέσω… Κύπρου

Ίλια Μπρότσκι (BRODSKIY, Ilya Borisovich)
Ίλια Μπρότσκι (BRODSKIY, Ilya Borisovich)

Ίλια Μπρότσκι (BRODSKIY, Ilya Borisovich): Είναι αξιωματούχος στην τιμωρημένη από τις ΗΠΑ SOVCOMBANK, στην οποία είχε και θητεία ως πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου. Πέραν από κυπριακή υπηκοότητα, ο Ίλια Μπρότσκι κατέχει και εταιρικούς δεσμούς στο νησί μας. Είναι ενδεικτικό ότι σε κάποια στιγμή ο κύριος μέτοχος της SOVCOMBANK ήταν η εγγεγραμμένη στην Κύπρο REG Holding Limited. Ο Μπρότσκι, λοιπόν, είχε αξιοσέβαστο μερίδιο στην κυπριακή REG Holding Limited, αφού είχε το 10,06% των μετοχών της. Η REG Holding Limited ενεγράφη στον Έφορο Εταιρειών Κύπρου τον Ιούλιο του 2003, ενώ διαλύθηκε λόγω εκούσιας εκκαθάρισής της στις 18/12/2018. Ο 49χρονος δείχνει να ξέρει καλά το τραπεζικό… παιχνίδι, καθώς τον εντοπίσαμε να συμμετέχει διοικητικά σε αριθμό δ.σ. χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Ο συμπατριώτης μας που γεννήθηκε στη Μόσχα το 1972, αποφοίτησε το 1994 από την κρατική ακαδημία διεύθυνσης. Το 1992 είχε ολοκληρώσει και κάποια εξειδικευμένα μαθήματα στην Οικονομική Ακαδημία. Δούλεψε ως αξιωματούχος σε διάφορες τράπεζες.

Οι ΗΠΑ τη συνδέουν με Κύπρο

Sovcombank: Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ αιτιολογεί γιατί τοποθετήθηκε στη λίστα κυρώσεων για τη ρωσική εισβολή. Σύμφωνα με την ανάλυσή του, η Sovcombank είναι το τρίτο μεγαλύτερο ιδιωτικό ίδρυμα στη Ρωσία βάσει περιουσιακών στοιχείων. Ταυτόχρονα, είναι η 9η μεγαλύτερη τράπεζα της Ρωσίας. Αναγνωρίζεται ως συστημικά σημαντική για το ρωσικό οικονομικό ίδρυμα και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομία της ρωσικής Ομοσπονδίας. 22 θυγατρικές της Sovcombank συνδέονται ή ελέγχονται απ΄ αυτήν. Οι 22 αυτές θυγατρικές είναι εταιρείες οικονομικών υπηρεσιών στη Ρωσία και στην Κύπρο. Το 50% των μετοχών τους ή περισσότερο ελέγχονται από τη Sovcombank.

Οι αξιωματούχοι της REG Holding Limited, όπως παρουσιάζονται στον Έφορο Εταιρειών Κύπρου. Ο Μπρότσκι παρουσιάζεται ανάμεσα σ΄ αυτούς. Η REG Holding Limited υπήρξε ο μεγαλομέτοχος της… τιμωρημένης από τους Δυτικούς SOVCOMBANK.

Οι νέες κυρώσεις των ΗΠΑ που γνωστοποιήθηκαν στις 24/03

Στο επίκεντρο των νέων κυρώσεων των ΗΠΑ είναι ο στενός φίλους του Πούτιν, Γκενάντι Τιμτσένκο, οι εταιρείες του και μέλη της οικογένειάς του.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ανακοινώνοντας τις νέες προσθήκες στην μακρά λίστα, είπε πως ο στόχος είναι «να διασφαλίσουμε πως η Ρωσία θα πληρώσει σοβαρό οικονομικό και διπλωματικό τίμημα για την εισβολή της στην Ουκρανία».

Τα νέα ονόματα που περιλήφθηκαν στον κατάλογο:

  • Dmitry Vladimirovich Gusev, Mikhail Lvovich Kuchment, Anatoly Alexandrovich Bravverman, Ilya Borisovich Brodskiy, Aleksey Leonidovich Fisun, Dmitry Vladimirovich Khotimskiy, Sergey Vladimirovich Khotimskiy, Mikhail Vasilyevich Klyukin, Mikhal Olegovich Avtukhov, Albert Alexandrovich Boris, Dmitry Vladimirovich Beryshnikov, Elena Alexandrovna Cherstvova, Sergey Nikolaevich Bondarovich, Oleg Alexandrovich Mashtalyar, Alexey Valeryevich Panferov, Irina Nikoalyevna Kashina, and Joel Raymon Lautier. Όλα αυτά τα άτομα προσδιορίζονται το καθένα ως πρώην ή νυν επικεφαλής, αξιωματούχος, ανώτερο εκτελεστικό στέλεχος ή μέλος του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας Sovcombank.
  • Volga Group. Ο Όμιλος Volga στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της Ρωσίας.
  • Γκενάντι Νικολάγιεβιτς Τιμτσένκο. Ο Τιμτσένκο προσδιορίζεται ως ο επικεφαλής, αξιωματούχος, ανώτερο εκτελεστικό στέλεχος ή μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Volga Group
  • Transoil. Η Transoil θεωρείται ότι ανήκει ή ελέγχεται από, άμεσα ή έμμεσα, τον Τιμτσένκο.
  • Ξένια Γκενάντεβα Φρανκ. Η Ξένια Γκενάντεβα Φρανκ προσδιορίζεται ως επικεφαλής, αξιωματούχος, ανώτερο εκτελεστικό στέλεχος ή μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Transoil.
  • Γκλεμπ Σεργκέεβιτς Φρανκ. Ο Γκλεμπ Σεργκέεβιτς Φρανκ προσδιορίζεται ως σύζυγος της Ξένια Γκενάντεβα Φρανκ.
  • Έλενα Πετρόβνα Τιμτσένκο και Νατάλια Μπράουνινγκ. Οι Έλενα Πετρόβνα Τιμτσένκο και Νατάλια Μπράουνινγκ έχουν προσδιοριστεί ως σύζυγος ή ενήλικο παιδί του Τιμτσένκο.

Σχετικές αναρτήσεις

Συναγερμός στην Πυροσβεστική από πυρκαγιά στην Ηλεία

ellenharvest

Συναγερμός για ύποπτο κρούσμα κορωνοϊού σε Εξεταστικό Κέντρο

ellenharvest

Σοκ στην Κέρκυρα: Σκότωσε την κόρη του και την έθαψε γιατί είχε σχέση με Αφγανό

ellenharvest

Τόσκας: «Κατάργησα την Ομάδα Δέλτα επειδή ήταν οι κρατικοί μπαχαλάκηδες…»

ellenharvest

Μητσοτάκης: «Τον Ιανουάριο θα έχουμε τα εμβόλια»

ellenharvest

Φωτιά σε σπίτι στην Κυψέλη: Χωρίς ρεύμα η περιοχή

ellenharvest

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Υποθέτουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε αν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική απορρήτου και cookies