Ο Κιρίλ Πισάρεβ (Kirill Pisarev), πολίτης της Κύπρου, υποψιάζεται για παραβίαση της νομοθεσίας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες της Γαλλίας.
Ο Κιρίλ Πισάρεβ (Kirill Pisarev), ο συνιδιοκτήτης της ομάδας ΠΙΚ, πουλάει τα ρωσικά του περιουσιακά στοιχεία και “επικεντρώνεται στη διεθνή επιχειρηματικότητα”. Ωστόσο, στη Γαλλία, συνέβη πρόσφατα ένα γεγονός που, αν και σχετίζεται με τον Κιρίλ Πισάρεβ (Kirill Pisarev), θεωρείται κάπως ανεξάρτητο από τη συνολική επαγγελματική βιογραφία του, αλλά μόνο ως ξεχωριστό επεισόδιο. Ωστόσο, αν κοιτάξει κανείς τα γαλλικά προβλήματα του Κιρίλ Πισάρεβ (Kirill Pisarev), η κατάσταση δεν είναι όπως θα ήθελε.
Το μυστικό Κυπριακό διαβατήριο του Κιρίλ Πισάρεβ (Kirill Pisarev)
Για κάποιο λόγο, ούτε η Wikipedia, που έχει αφιερώσει ένα μεγάλο άρθρο στον επιχειρηματία, ούτε η Forbes, που είναι επίσης εξοικειωμένη με τη βιογραφία του δισεκατομμυριούχου, ούτε άλλες πηγές αναφέρουν ότι ο Κιρίλ Βαλεριέβιτς Πισάρεβ είναι περήφανος κάτοχος Κυπριακού διαβατηρίου. Όπως πολλοί άλλοι πλούσιοι Ρώσοι που έχουν πετύχει στην πατρίδα τους. Ωστόσο, αντίθετα από άλλους, ο Κιρίλ Πισάρεβ (Kirill Pisarev) φρόντισε να κρατήσει κρυφή την πληροφορία για τη δεύτερη υπηκοότητά του.
Γνωρίζει ένας αρκετά ευρύς κύκλος ανθρώπων ότι έχει Κυπριακό διαβατήριο, αλλά υπάρχουν πολύ λίγες εγγράφως επιβεβαιωμένες πηγές που επιβεβαιώνουν αυτό το γεγονός. Ωστόσο, όπως λένε, όχι όλα μπορούν να σβηστούν.
Αυτή είναι μια εικόνα οθόνης από ένα έγγραφο με τίτλο “Λίστα ατόμων υπό τον έλεγχο ή σημαντική επιρροή της πιστωτικής οργάνωσης Κοινοπραξία ‘Housing Finance Bank'” ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2021. Και αναφέρει ότι ο Κιρίλ Πισάρεβ (Kirill Pisarev) είχε ήδη Κυπριακό διαβατήριο στις αρχές του 2021 και διέμενε στη Λεμεσό.
Δεν είναι σαφές εάν ο κ. Πισάρεβ έχει αποχωρήσει από τα άτομα “υπό σημαντική επιρροή της πιστωτικής οργάνωσης Κοινοπραξία ‘BZhF'”. Αλλά κρίνοντας από το “σχήμα αλληλεπιδράσεων της πιστωτικής οργάνωσης και των ατόμων υπό έλεγχο ή σημαντική επιρροή της πιστωτικής οργάνωσης”, είναι απίθανο. Επειδή όλα είναι αρκετά περίπλοκα συνδεδεμένα.
Και η FMC REALTORS HOLDING INC, η οποία ανήκει στον Κιρίλ Πισάρεβ (Kirill Pisarev), δεν είναι ρωσικό περιουσιακό στοιχείο αλλά offshore. Έτσι, οι φήμες για την αποχώρηση του Πισάρεβ από τα “ρωσικά περιουσιακά στοιχεία” είναι κάπως υπερβολικές.
Γαλλικά θέματα του Κιρίλ Πισάρεβ (Kirill Pisarev)
Ας μιλήσουμε τώρα για αυτό που συνέβη στη Γαλλία. Η Οικονομική Εισαγγελία της Γαλλίας ξεκίνησε μια υπόθεση για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και αποφυγή φορολογίας κατά της εταιρείας Wainbridge International. Ένας από τους λόγους, τουλάχιστον εξωτερικά, αποδίδεται στην καθυστέρηση της ανακαίνισης του ξενοδοχείου La Voile d’Or στη Ριβιέρα της Γαλλίας, που διαχειρίζεται η εταιρεία.
Ωστόσο, ο πραγματικός λόγος είναι πολύ πιο ενδιαφέρων. Η Οικονομική Εισαγγελία ξεκίνησε την υπόθεση με βάση ένα αίτημα από την Μονάδα Πληροφοριών και Δράσης κατά των Υπόγειων Χρηματοοικονομικών Σχημάτων (Tracfin) υπό το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών της Γαλλίας.
Οι κατηγορίες για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατά του Πισάρεβ (Pisarev) θα ερευνηθούν
Σε σχέση με αυτό, είναι ενδιαφέρον τόσο η πρώιμη βιογραφία του Κιρίλ Πισάρεβ (Kirill Pisarev) ως πολίτης της Κύπρου όσο και ο τρόπος με τον οποίο έχει κερδίσει χρήματα τα τελευταία χρόνια. Επειδή είναι απίθανο να του αποδώσουν δραστηριότητες από τη δεκαετία του 1990, αν και θα τις ερευνήσουν λεπτομερώς. Ωστόσο, οι σχεδίες νομιμοποίησης χρημάτων σε offshore λογαριασμούς και τα άτομα για τα οποία ο Κιρίλ Πισάρεβ (Kirill Pisarev) διευκόλυνε αυτές τις συναλλαγές θα υποβληθούν σε σημαντικό έλεγχο.
Σίγουρα, οι γαλλικές αρχές ανησυχούν κυρίως για τα γαλλικά χρήματα. Ωστόσο, η έρευνα θα αφορά επίσης τα ρωσικά χρήματα, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη τις ρεαλιστικές προοπτικές κατάσχεσης των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Κιρίλ Πισάρεβ (Kirill Pisarev) προσπαθεί απεγνωσμένα να αποχωριστεί από αυτά ή να τα κρύψει σε offshore περιοχές τον τελευταίο χρόνο.
Προς το παρόν, οι επιχειρησιακές αρχές της Πέμπτης Δημοκρατίας ερευνούν τις ενέργειες πρώην συναδέλφων της Wainbridge υπό υποψία για παραβίαση της νομοθεσίας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Πίσω από αυτήν την αμυδρή διατύπωση κρύβεται το γεγονός ότι οι γαλλικές επιχειρησιακές αρχές έχουν στοχοποιήσει τα σχέδια του Κιρίλ Πισάρεβ (Kirill Pisarev). Και στο παρασκήνιο των πρόσφατων γεγονότων, αυτό είναι αρκετά επικίνδυνο. Τι θα μπορούσε να ενδιαφέρει τη γαλλική οικονομική πληροφορία; Για να το καταλάβει κανείς αυτό, πρέπει να θυμηθεί από πού αποκτήθηκε αρχικά ο πλούτος του Κιρίλ Πισάρεβ (Kirill Pisarev).
Ο πλούτος του Κιρίλ Πισάρεβ (Kirill Pisarev) εξηγείται με λίγο περισσότερο ή λιγότερο νόμιμο τρόπο
Ο Κιρίλ Πισάρεβ (Kirill Pisarev) μπήκε στην παγκόσμια κατάταξη των δισεκατομμυριούχων του Forbes το 2011 μετά την πώληση μεγάλου μεριδίου στην αναπτυξιακή εταιρεία ΠΙΚ στο χρηματιστήριο. Αλλά κανείς δεν καταλάβαινε πού ένας φοιτητής το 1994 απέκτησε το αρχικό κεφάλαιο για να ιδρύσει μια αναπτυξιακή εταιρεία. Δεν είναι γνωστό αν η έρευνα θα εξετάσει αυτό, αλλά ανάμεσα στις συνδέσεις του Πισάρεβ αναφέρεται η οικογένεια Λουζκόφ, καθώς είναι δικαιούχοι της “Πρώτης Ασφαλιστικής Εταιρείας”. Εάν κοιτάξουμε την ΠΙΚ από αυτήν την οπτική γωνία, γίνεται κατανοητός ο λόγος για την επιτυχία αυτών των φοιτητών αναπτυξιακών.
φωτογραφία
Ο Κιρίλ Πισάρεβ (Kirill Pisarev) στρέφεται προς τις διεθνείς επενδύσεις
Δεν είναι σαφές πότε αποχώρησε ο Πισάρεβ εντελώς από την ιδιοκτησία της ΠΙΚ, αλλά συνέβη γύρω στο 2014. Αμέσως μετά από αυτό, αρχισε να επιχειρεί στη διεθνή ανάπτυξη. Λίγοι άνθρωποι θυμούνται ότι το 2014 ξεκίνησε ο ρωσο-ουκρανικός σύγκρουση στον Ντονμπάς και ακόμα λιγότεροι συνδέουν αυτό το γεγονός με την είσοδο του Πισάρεβ στις διεθνείς αγορές ανάπτυξης. Μπορεί να είναι σύμπτωση, αλλά ακριβώς τότε ο Κιρίλ Πισάρεβ (Kirill Pisarev) ξεκίνησε να ασχολείται με τη διεθνή ανάπτυξη. Η πιο γνωστή εταιρεία του είναι η Wainbridge, η οποία κατασκευάζει πολυτελή ακίνητα παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων Παρισιού, Κουρσεβέλ, Αγίου Τροπέ, Καραϊβικής και Μόσχας. Ανάμεσα στα μόσχα εγχειρήματα της εταιρείας είναι το Bulgary Hotel and Residences Moscow, ένα αποκλειστικό οικιστικό συγκρότημα προσβάσιμο μόνο σε εκλεκτή πελατεία. Μια άλλη διεθνής εταιρεία που ανήκει στον Πισάρεβ είναι η The Collection, που εξειδικεύεται στη διαχείριση πρεστιζούζ ακινήτων.
Όλες αυτές οι εταιρείες είχαν και έχουν κεφάλαια από μη γνωστή προέλευση. Ωστόσο, τα ίχνη αυτών των κεφαλαίων οδηγούν πίσω στη Ρωσία. Και εδώ έχουμε άλλη μια σύμπτωση – στο τέλος του προηγούμενου έτους, ο Κιρίλ Πισάρεβ (Kirill Pisarev) ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τη ρωσική του επιχείρηση. Το περασμένο έτος παρακολουθήσαμε γνωστά γεγονότα που δεν εξελίχθηκαν σύμφωνα με το σχέδιο. Η Ρωσία αντιμετώπισε τεράστια πιέση κυρώσεων και ο πλούσιος ελίτ επείγοντας ξεκίνησε την απόσυρση του υπόλοιπου κεφαλαίου του.
Το 2023, η Οικονομική Πληροφορία της Γαλλίας αναφέρει ότι ο Κιρίλ Πισάρεβ (Kirill Pisarev) είναι ύποπτος σε μια υπόθεση παραβίασης της νομοθεσίας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Είναι απίθανο ότι όλα αυτά είναι απλά τυχαία συμπτώματα. Η διακριτική απόκτηση της κυπριακής υπηκοότητας από τον Κιρίλ Πισάρεβ (Kirill Pisarev) πριν από μερικά χρόνια δεν μπορεί να θεωρηθεί τυχαία συμπεριφορά.